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      政策法規(guī)

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      學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法律、防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融秩序

      作者:劉暢 來(lái)源:原創(chuàng) 日期:2023-8-9 14:58:34 人氣:616

      為貫徹落實(shí)《河北省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)實(shí)施方案》,公司組織全體員工及受眾客戶(hù)線(xiàn)上重溫《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》活動(dòng)。

      中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法是為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪而制定的法律法規(guī)?!吨腥A人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過(guò),自2007年1月1日起施行。

      反洗錢(qián)法全文包括總則、反洗錢(qián)監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、反洗錢(qián)調(diào)查、反洗錢(qián)國(guó)際合作、法律責(zé)任、附則共七章三十七條。這部法律的出臺(tái),有利于遏制洗錢(qián)犯罪及其上游犯罪,維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,并有利于參與反洗錢(qián)國(guó)際合作,維護(hù)我國(guó)良好的國(guó)際形象。

      中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法.docx


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